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Business Case: Compliance in der Finanzbranche

Transparente Reports von Verdachts- und Betrugsfällen

Das Bankwesen muss stets notwendige regulatorische Anforderungen erfüllen. Eines der größten deutschen Bankinstitute hat mithilfe unserer SAS-Expertise seine Reports an die Bundesbank auf Vordermann gebracht. Aber nicht nur dafür sind wir gefragt.

© Bankenverband, Fotograph Jochen Zick: SEPA ÜberweisungLizenz CC BY 2.0

Bei Milliarden von Finanztransaktionen muss die Gefahr von fehlerhaften oder korrupte Zahlungen im Blick behalten werden. Mittels unserer Datenanalyse und Reports entsteht die benötigte Transparenz und fehlerhafte Transaktionen können gezielt erkannt werden.

Projektanforderungen/Aufgaben

Ein Finanzinstitut, das wir bereits seit über zwanzig Jahren in verschiedenen Rollen begleiten, ist im Rahmen einer regulatorischen Überprüfung aufgefordert, Betrugsstatistiken an die Bundesbank zu übermitteln. Und das in einer Form, in der Verdachtsfälle bereits selektiert und ausgewiesen sind. Werden diese Anforderungen missachtet, muss mit empfindlichen Geldstrafen gerechnet werden. Daher war Aufgabe des Projekts, Zahlungsverkehr-Anfragen auszuwerten und daraus übersichtliche Reports zu erstellen – für unterschiedliche Zahlungsmethoden wie Überweisung oder Lastschrift. Für die fachliche Auswertung und Abgabe des Reports an die Bundesbank ist also eine sachkundige SAS-Analyse und -Aufbereitung nötig.

Das ist unser Beitrag

Aufgrund der langjährigen und guten Zusammenarbeit wandte sich die Bank dafür vertrauensvoll an uns. Bei der Datenzusammenstellung in übersichtlichen Reports für die Betrugsstatistik hört unser geschätztes Engagement aber nicht auf. So haben wir das Institut bereits in vielen verschiedenen Abteilungen unterstützt und u.a. Data Warehouses administriert und ein Reportingsystem im Privatkundenbereich verbessert und supportet. Regelmäßige Schulungen zu neuen Systemen wie SAS Viya und Workshops runden die Zusammenarbeit ab.

Der Kunde hat mit uns einen zuverlässigen Partner an seiner Seite: Wir begleiten ihn durch sich immer wieder verändernde technologische Zeiten und unterstützen ihn in Sachen Business Analyse, Business Intelligence, Maschine Learning, Engineering, Hosting und Betrieb. Der Dank: vollstes Vertrauen in unsere Arbeit und in das, was wir können.                                                                                                                                                                                                                     

Kompetent, schnell und unkompliziert. Simply the best.

Projektleiter, Kundenseite / Bank

Das Projekt auf einen Blick

Projekttitel:

  • Transparente Reports in der Finanzbranche

Branche:

  • Finanzwirtschaft

Laufzeit:

  • Kundenzusammenarbeit seit 1996

Unser Beitrag:

  • Beratung
  • Projektanalyse mit Evaluierung alter Reports
  • Datenerhebung und Datenaggregation
  • Erstellung von Reports
  • Datenanalyse
  • Operating
  • Tool-Evaluierung im Rahmen von PoC
  • Trainings / Coachings

Technologien:

  • SAS
  • Unix
  • Python
  • Hadoop
  • Hive
  • Java